AUSTRAC 负责侦查和预防澳大利亚的金融犯罪，并负责对该国的金融服务提供商进行监管。为了履行这些职责，AUSTRAC 收集和分析来自银行和其他有义务组织的报告，然后使用这些报告生成金融情报数据，用于后续的刑事调查。汇款服务提供商和加密货币交易所必须先获得AUSTRAC 注册，然后才能开始运营。我们整理了一个AUSTRAC 注册包，以帮助新的汇款和加密货币交易业务运营商完成注册流程，并帮助他们基本了解他们在经营业务时的主要义务。套餐一般包括：

AML/CTF 计划和 ML/TF 风险评估

在申请汇款注册或加密货币交易所注册之前，您应该完成 AML/CTF 计划和 ML/TF 风险评估。否则，如果 AUSTRAC 在注册过程中要求提供文件，您的申请可能会被拒绝。

澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼，首先要注册一个澳大利亚公司。

申请材料:

1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号；

2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 （护照扫描件，个人电话，住址等）；

3、澳大利亚办公室地址；

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；

申请流程

1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3. 准备与撰写申请材料；

4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

我司牌照申请提供服务内容：

1、协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3、准备与撰写申请材料；

4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6、申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

办理时间一般2-3个月左右。